КБ "МАКСИМА" (ООО)

  Лицензия ЦБ РФ номер 3379
 

от 15.10.2018 года

 
Коммерческий Банк

Документы и информация отдела Мониторинга Банковских Операций.


.
ФАЙЛ РАЗМЕР
(в байтах)		 ОПИСАНИЕ
anketa_fl.docx 24702
Анкета физического лица
anketa_ip.docx 18719
Анкета индивидуального предпринимателя
anketa_ip_vygodopriobretatel.docx 39585
Анкета выгодоприобретателя - Индивидуального предпринимателя и Частнопрактикующего лица
anketa_isboul_vygodopriobretatel.docx 38597
Анкета выгодоприобретателя - Иностранной структуры без образования юридического лица
anketa_ul_isboul.docx 45387
Анкета юридического лица и иностранной структуры без образования юридического лица
anketa_ul_vygodopriobretatel.docx 39137
Анкета выгодоприобретателя - юридического лица
form_CRS.1.docx 18985
Форма самосертификации для ЮЛ CRS бланк
form_CRS.2.docx 17029
Форма самосертификации для контролирующих лиц CRS бланк
form_CRS_FL_IP.docx 15424
Форма самосертификации для ФЛ и ИП в целях CRS
form_FATCA.docx 21504
Форма самосертификации для ЮЛ в целях FATCA бланк
form_FATCA_FL_IP.docx 16493
Форма самосертификации для ФЛ и ИП в целях FATCA
obr_CRS.1.pdf 120628
Форма самосертификации для ЮЛ CRS образец
obr_CRS.2.pdf 129621
Форма самосертификации для контролирующих лиц CRS образец
obr_CRS_FL_IP.pdf 110792
Образец самосертификации для ФЛ и ИП в целях CRS
obr_FATCA.pdf 159727
Форма самосертификации для ЮЛ в целях FATCA образец
obr_FATCA_FL_IP.pdf 110242
Образец самосертификации для ФЛ и ИП в целях FATCA
obr_anket_ip.docx 21472
Анкета индивидуального предпринимателя - образец для заполнения
obr_anketa_fl.docx 31592
Анкета физического лица - образец для заполнения
obr_anketa_ul_isboul.docx 61917
Образец заполнения анкеты юридического лица и иностранной структуры без образования юридического лица
obyavlenie.doc 35898
Объявление касательно необходимости обновления анкеты и опросного листа на бумажном носителе, а также предоставление бухгалтерской и налоговой отчетности на последнюю отчетную дату с отметками налогового органа о принятии
oprosnik-fl.docx 16030
Опросный лист физического лица
oprosnik-ip.docx 21759
Опросный лист индивидуального предпринимателя
pam_FATCA.pdf 61769
Памятка Определение контролирующих лиц в целях FATCA
pam_USA_FATCA.pdf 91233
Памятка Определение налогового резидента США в целях FATCA
pam_list_CRS.pdf 71139
Памятка Список участвующих юрисдикций CRS
pam_term_CRS.pdf 157689
Памятка Термины CRS
perechen_fm.doc 73728
Перечень документов о деловой репутации и финансовом положении юридического лица и индивидуального предпринимателя, необходимых для открытия счета и для обновления сведений о клиентах
svedeniya-o-fl-pdl.docx 40241
Сведения о физическом лице - ПДЛ
 
     
.